本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质切实、确实和完美,没有失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

深圳华控赛格000068股吧)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月10日以通信表决的形式召开了第六届董事会第七次一时聚会,审议并通过了《合于提名刘佼幼姐为第六届董事会董事候选人的议案》。2014年3月12日正在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露了《第六届董事会第七次一时聚会决议通告》(详见通告编号:2014-22)。上述通告未附董事候选人刘佼幼姐简历,特作填充如下:

刘佼幼姐 1987年出生,中国国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融硕士。曾任普华永道融资并购部垂问、美国通用电气(中国)财政办理分解师、亦庄互联云计较财产基金(危机投资基金)投资司理。现任深圳市华融泰资产办理有限公司董事长帮理。

截止目前,刘佼幼姐未持有本公司股份;不存正在《公国法》第一百四十七条章程的环境;与公司其他董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实支配人之间存正在联系相干(深圳市华融泰资产办理有限公司董事长帮理);未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所的惩戒。

更新后的《第六届董事会第七次一时聚会决议通告》详见附件1、《合于召开2014年第一次一时股东大会通告的通告》详见附件2。

本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质切实、确实和完美,没有失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次一时聚会于2014年3月10日以通信表决的形式召开。本次聚会的通告已于2014年3月7日以电子邮件及书面形式投递具体董事。本次聚会应介入表决董事9人,现实介入表决董事9人。聚会适当《公国法》和《公司章程》的相合章程,聚会及表决合法有用。聚会经审议并通过了如下事项:

凭据公司规划成长必要,拟将董事会成员人数由原先的9名添加到12名,个中独立董事4名。

因董事会构成人数的调度,拟将对《公司章程》中相应条目实行改正,简直改正《公司章程》如下:

第一百三十条? 董事会由九名董事构成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。公司董事会成员中该当有三分之一以上独立董事,个中起码有一名司帐专业人士。

第一百三十条? 董事会由十二名董事构成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事四人。公司董事会成员中该当有三分之一以上独立董事,个中起码有一名司帐专业人士。

因董事会构成人数的调度,拟将对《公司章程》实行改正,同时,公司《董事聚会事法则》中相应条目也将实行改正,简直改正《董事聚会事法则》如下:

公司股东深圳市华融泰资产办理有限公司提名易培剑先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

公司股东深圳市华融泰资产办理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

公司股东深圳市华融泰资产办理有限公司提名邓劲光先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

公司股东深圳市华融泰资产办理有限公司提名刘佼幼姐为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

七、审议并通过了《合于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》;

公司股东深圳市华融泰资产办理有限公司提名孙枫先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件),独立董事候选人任职资历和独立性须经深圳证券贸易所注册审核无贰言后方可提交股东大会实行审议。

详见《深圳华控赛格股份有限公司合于召开2014年第一次一时股东大会通告的通告》(通告编号:2014-24)

易培剑先生, 1970年出生,中国国籍,厦门大学卒业,博士学位。曾任职于原君安证券、海通证券600837股吧)等证券机构。现任深圳市华融泰资产办理有限公司董事、总裁,华融泰资产办理(香港)有限公司董事,Sanjohn Investment Management (Kaymen) Co., LTD实行董事,深圳华控赛格股份有限公司监事。

截止目前,易培剑先生未持有本公司股份;不存正在《公国法》第一百四十七条章程的环境;与公司其他董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实支配人之间存正在联系相干(深圳市华融泰资产办理有限公司董事、总裁);未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所的惩戒。

张诗平先生,1963年出生,中国国籍,浙江大学经济学硕士。曾任湖南省财务厅、省司帐师工作所司帐师,深圳市福田区投资办理公司财政刻意人,中国投资银行深圳分行信贷司理,深圳市成博数码科技有限公司财政总监,深圳市天基权科技股份有限公司财政总监、董事会秘书,中联大药房控股有限公司财政总监。现任深圳市华融泰资产办理有限公司财政总监、重庆康笑造药有限公司董事、陕西辰济药业有限公司董事。

截止目前,张诗平先生未持有本公司股份;不存正在《公国法》第一百四十七条章程的环境;与公司其他董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实支配人之间存正在联系相干(深圳市华融泰资产办理有限公司财政总监);未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所的惩戒。

邓劲光先生,1970年出生,中国国籍,清华大学工学博士。曾任清华大学生物科学与手艺系博士后,北京金象复星医药600196股吧)股份有限公司总司理帮理,北京金象大药房医药连锁有限义务公司总司理,山东东阿阿胶000423股吧)壮健办理连锁有限公司总司理,北京宁港升腾药业有限公司总垂问。现任深圳市华融泰资产办理有限公司高级副总裁。

截止目前,邓劲光先生未持有本公司股份;不存正在《公国法》第一百四十七条章程的环境;与公司其他董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实支配人之间存正在联系相干(深圳市华融泰资产办理有限公司高级副总裁);未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所的惩戒。

刘佼幼姐 1987年出生,中国国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融硕士。曾任普华永道融资并购部垂问、美国通用电气(中国)财政办理分解师、亦庄互联云计较财产基金(危机投资基金)投资司理。现任深圳市华融泰资产办理有限公司董事长帮理。

截止目前,刘佼幼姐未持有本公司股份;不存正在《公国法》第一百四十七条章程的环境;与公司其他董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实支配人之间存正在联系相干(深圳市华融泰资产办理有限公司董事长帮理);未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所的惩戒。

孙枫先生,1952年出生,中国国籍,清华大学经管学院工商办理硕士,中国注册司帐师。曾任深圳市财务局副局长,深圳市贸易银行董事长、党委书记,深圳成长银行董事长、党委书记,鹏华基金办理有限公司董事长、监事长。现已退息。

截至目前,孙枫先生未持有本公司股份,不存正在《公国法》第一百四十七条章程的环境;与公司其他董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实支配人之间不存正在联系相干,未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券贸易所的惩戒。

本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质切实、确实和完美,没有失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年3月28日(礼拜五)召开公司2014年第一次一时股东大会。现将相合简直环境通告如下:

(二)本公司董事会以为:公司2014年第一次一时股东大会召开适当相合公法、法例和《公司章程》的章程。

1.截止2014年3月24日(礼拜一)下昼收市时正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的本公司具体股东。上述本公司具体股东均有权出席股东大会,并可能以书面格式委托署理人出席本次聚会并参与表决,该股东署理人不必是公司的股东;

(六)聚会住址:深圳市福田区益田途4088号,深圳福田香格里拉大旅馆三楼四川厅。

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通事后,正在公司指定的音讯披露媒体实行了披露。

上述议案详见于2014年3月12日刊载正在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第七次一时聚会决议通告》及《深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第三次一时聚会决议通告》。

1.部分股东挂号。部分股东亲身出席聚会的,应出示自己身份证或其他不妨注解其身份的有用证件或证实、股票账户卡;委托署理他人出席聚会的,署理人还应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席聚会。法定代表人出席聚会的,应出示自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的有用证实;委托署理人出席聚会的,署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(四) 受托行使表决权人需挂号和表决时,提交文献的央求:授权委托署理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡执掌挂号手续。

(二)聚会用度:本次股东大会会期半天,与会股东或署理人交通费、食宿费自理。

兹委托 先生(幼姐)代表本单元(自己)出席于2014年3月28日正在深圳福田香格里拉大旅馆三楼四川厅(深圳市福田区益田途4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2014年第一次一时股东大会,并代为对总共议案行使以下表决权:

2、关于正在本授权委托书中未作简直指示的,受托人有权按我方的志愿实行表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上式样自造均有用,单元委托需加盖单元公章。

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本文链接地址: 因董事会构成人数的调理

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